Informe Pericial por Blanqueo de Capitales

Peritos economistas expertos en blanqueo de capitales

Nuestro Informe Pericial sobre el blanqueo de capitales es el resultado de un análisis profundo. En base a ello justificaríamos nuestras conclusiones para que nuestros clientes no asuma la responsabilidad que no le corresponde.

Informe sobre blanqueo de capitales o lavado de dinero

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

Se trata de una actividad criminal consistente en operaciones y transacciones que encubrir fondos financieros obtenidos de manera ilícita para incluirlo en el sistema legal. Contacte con nuestro equipo de expertos.

Ley de prevención de blanqueo de capitales

Está regulada en la Ley 10/2010, que ha sufrido con el paso del tiempo modificaciones. La finalidad de esta normativa consiste en la protección efectiva de la integridad del sistema financiero y demás ámbitos económicos. Pretende obstaculizar el trasvase de recursos financieros obtenidos ilegalmente al sistema legal.

Sofistificación en el lavado de dinero

El progreso tecnológico ha permitido encubrir dinero en un mayor número de operaciones, pero a la vez también han aparecido nuevas soluciones para conocer el origen de los fondos. Somos expertos en informes periciales por lavado de dinero.

Sanciones por blanqueo de capitales

En su artículo 50 la ley a Ley 10/2010 tipifica las sanciones en tres categorías, a saber, leves, graves y muy graves, variando el importe de la sanción para cada una de ellas.

El informe pericial por blanqueo de capitales es la clave del éxito en el proceso judicial

En el informe pericial sobre blanqueo de capitales, ACG CONSULTORES examina y analiza cómo se ha realizado las operaciones financieras. Explicamos con claridad el proceso realizado de manera legal de generación de beneficios.

A menudo, esto implica el estudio de cuentas bancarias e inversiones en el extranjero.

Esta actividad delictiva con el pasar del tiempo y la progresiva evolución tecnológica de los sistemas financieros se ha refinado y vuelto más compleja, por ello, han surgido un gran conjunto de herramientas e instrumentos legales que buscan establecer mecanismos preventivos y dar un marco sancionatorio a quien incurra en esta modalidad criminal.

Como hemos indicado, el avance tecnológico ha llevado a un nivel de sofisticación grande las operaciones para encubrir capitales y/o esquemas fraudulentos mediante el lavado de dinero, por lo que también han crecido soluciones efectivas gracias a herramientas tecnológicas que permiten conocer en profundidad las conexiones de un individuo, o un grupo de individuos, en un sistema financiero, por ello, contar con un equipo de economistas expertos en informe pericial por lavado de dinero puede ser la clave en un juicio.

El informe pericial y la justificación de las operaciones

la documentación es fundamental para obtener conclusiones idóneas

Contar con documentación es crítico para poder mostrar conclusiones que ayuden a justificar las operaciones. Exigir seguridad jurídica implica justificar adecuadamente aquello que se pretende.

perito experto en delitos económicos

Un delito económico está constituido por un acto delictivo que comente una persona física o jurídica cuando lleva a cabo una conducta con la finalidad de obtener un beneficio propio en detrimento o perjuicio de terceros, y todo ello de manera intencionada y mediante engaño.

especialistas en informes periciales por blanqueo de dinero

especialistas y expertos en informes periciales por blanqueo de capitales. mas de 25 años de experiencia como economistas en la realización de informes pericia en delitos económicos